Trama criminalNueve detenidos por estafar a bancos con identidades falsas

Els Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a los nueve integrantes de un grupo criminal por estafar más de un millón de euros mediante reintegros en bancos utilizando documentos de identidad de terceras personas que habían sido sustraídos o extraviados.

Según han informado hoy ambos cuerpos policiales, los nueve detenidos de entre 19 y 56 años, españoles, han sido acusados de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

En los últimos seis meses, el grupo logró hacer más de 80 reintegros, lo que les permitió obtener unos 500.000 euros. Els Mossos calculan que el grupo operaba desde hace seis años con identidades falsas y que durante este tiempo habría estafado otros 500.000 euros más.

La Policía de la Generalitat inició la investigación en el mes de marzo de este año, cuando diferentes entidades bancarias denunciaron que en diversas oficinas se habían efectuado un número elevado de reintegros de dinero en efectivo por parte de personas que usaban documentación de terceros.

Como muchos de los reintegros se efectuaron fuera de Cataluña, pese a que los titulares de las identidades usurpadas eran residentes en la comunidad, els Mossos y la Policía Nacional crearon un equipo conjunto de investigación bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona.

Los líderes del grupo conseguían documentos de identidad con los que encontraban las cuentas bancarias

Las investigaciones determinaron que los líderes del grupo se encargaban de conseguir documentos identificativos de terceras personas, normalmente DNI o permisos de conducir, y, posteriormente, hacían gestiones, habitualmente telefónicas, para encontrar cuentas bancarias y conocer el saldo.

Finalmente uno de los integrantes del grupo, con un aspecto físico similar al titular de la cuenta, se dirigía a alguna oficina del territorio y realizaba reintegros para apropiarse de la mayor cantidad de dinero posible.

Los estafadores llegaron a contratar nuevas cuentas corrientes a nombre de los titulares de las documentación sustraída y luego ordenaban transferencias a estas cuentas, que eran controladas por los líderes del grupo.

Detención después de años de investigación

El pasado 11 de julio se estableció un operativo para detener a ocho miembros de la banda y se efectuaron entradas y registros en cuatro de los domicilios de los investigados, en Barcelona, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y en Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).

Los agentes recuperaron más de 1.300 documentos de identidad originales de terceras personas, piezas de ropa utilizadas cuando hacían los reintegros, dinero en efectivo y documentaciones bancarias. En uno de los domicilios también se localizó una plantación de 80 plantas de marihuana y todos los instrumentos necesarios para su cultivo.

Los detenidos pasaron a disposición de los juzgados de El Vendrell (Tarragona), Mataró (Barcelona) y Barcelona, y los jueces decretaron el ingreso en prisión de dos de ellos y la libertad con cargos para el resto.

El pasado viernes fue detenido el último de los miembros de la organización, con la que los investigadores han dado por desarticulado el grupo criminal, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos de personas que llevaron a cabo los reintegros.