Fraude fútbolJuanma López se niega a declarar por el presunto fraude de cinco millones de euros

Nadie dice una palabra tras el estallido de la 'operación Dean'. Hoy el exfutbolista del Atlético de Madrid, Juanma López, y su pareja, Rocío del Carmen Sánchez, han seguido la línea asentada por el resto de investigados y se han acogido a su derecho a no declarar. Ayer, Mariano Aguilar, también exatlético, y su hermano Miguel hicieron lo propio. 

Así, continua su marcha sin declaraciones una investigación centrada en un supuesto fraude de 5 millones de euros a través de un fondo de inversión dedicado a la compra de derechos de futbolistas y préstamos a clubes.

Sobre todos ellos penden presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales por no tributar entre los años 2013 y 2017 los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, Getafe o Sevilla.

El administrador del fondo declarará el martes

El administrador del fondo de inversión investigado, Nelio Freire Lucas, ha sido citado por el juez para el próximo martes, ya que no acudió a la sede judicial este jueves alegando que se encontraba fuera de España.

Según De la Mata, el fondo simulaba operar desde Malta, pero lo hacía desde España

Según explica De la Mata en el auto en el que admite a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción, Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio en Malta. Pero "en realidad", según el juez, se "simuló" que su actividad se realizaba desde dicho país cuando en verdad se hacía a través de "un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".

Es más, el magistrado instructor advierte que Mariano Aguilar y Juanma Moreno, intermediarios en esta actividad, han "ocultado" su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio, lo que podría suponerles consecuencias penales.

Prácticas prohibidas por la FIFA

Doyen recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.

Aunque estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.

En este sentido, relata que la rama española del fondo de inversión se encuentra liderada por los exjugadores Mariano Aguilar y Juanma López Martínez. Ambos, reconocidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como intermediarios, actuaron junto a Freire Lucas a través de la sociedad Assets 4 Sports para representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.

Intento de ocultar su actividad en España

Según el auto, en agosto de 2011 Doyen Sports contrató a Assets 4 Sports, representada por Mariano Aguilar para proporcionar servicios con "carácter exclusivo", a cambio de un porcentaje en relación a la adquisición o venta de los derechos económicos de jugadores, fijándose un mínimo de 900.000 euros anuales.

Pasó a ser sustituida en el año 2013 por la sociedad maltesa Vela Management, cuyas cabezas visibles siguen siendo Aguilar y Freire Lucas. "No obstante, toda la operativa en relación con los fichajes en el mercado de la liga española de fútbol continúa tramitándose desde España", recalca el juez instructor, pues Aguilar y López siguen siendo quienes continuaron "desplegando toda una estructura de alcance sustancial" bajo las "instrucciones pautadas" de Freire Lucas, como representante de Doyen Sports.

"Dicha maniobra de sustitución de la sociedad española por la maltesa tuvo la finalidad exclusiva de tratar de ocultar que Doyen Sports Investmentes Limited se encontraba operando en España"

Además, el contrato con la empresa de Malta "contenía las mismas cláusulas y misma remuneración para la gestora" que las de la empresa española. Es más, el magistrado subraya que en la contabilidad de Doyen Sports se apuntan las comisiones abonadas sin hacer distinción alguna entra ambas sociedades, mientras que sí se hace la anotación expresa de que "Vela Management Limited sustituye a Assets 4 Sports".

Todo ello hace sospechar al magistrado que "dicha maniobra de sustitución de la sociedad española por la maltesa tuvo la finalidad exclusiva de tratar de ocultar que Doyen Sports Investmentes Limited se encontraba operando en España a través de un establecimiento permanente, creando la ficción de que actuaba a través de una sociedad maltesa para hacer creer a las autoridades españolas que no debía abonar aquí impuesto alguno por su actividad, como efectivamente hizo".