La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado otra trama de presunto fraude de hidrocarburos valorada en 133 millones por la evasión del IVA. La investigación dirigida por la Audiencia Nacional deja seis detenidos, dos en Sevilla y cuatro en Madrid, así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.

Esta última operación la están haciendo en conjunto el Juzgado Central de Institución número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, contra la organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el fraude del IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita. 

La organización sería la responsable de un presunto fraude a Hacienda durante los ejercicios de 2020 - 2021, con una cifra que alcanzaría los 133 millones de euros, según ha informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. 

Algunos funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, junto con agentes de la UCO, han dado por "desarticulada esta importante organización criminal".

Dicha red se caracterizaba por la creación de un "complejo entramado empresarial", liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector por el que perpetrarían el fraude, "responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio". La investigación refleja que estas empresas transferían los fondos correspondientes a cuentas bancarias de otras empresas mercantiles ubicadas en terceros países. 

La operación está "enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico" y se conoce una semana después de que se destapara otra trama que había defraudado 180 millones, en la que estaba implicado el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.