La Fiscalía ha respaldado que la Audiencia Nacional asuma la investigación sobre la supuesta estafa de Madeira Invest, una plataforma de criptomonedas vinculada al eurodiputado Luis Pérez Alvise, quien habría recibido 100.000 euros de este esquema financiero fraudulento.

En un escrito fechado este martes, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía respalda la admisión a trámite de las denuncias y considera que la Audiencia Nacional es competente para llevar a cabo la investigación.

Álvaro Morillo, fundador de Madeira Invest y conocido en redes como "CriptoSpain", se presentaba como experto en elusión fiscal. Con este argumento, logró convencer a cerca de 30.000 personas para que se unieran a su club privado de inversión, prometiendo rendimientos extraordinarios, superiores al 50%, mediante inversiones en relojes, automóviles de lujo y propiedades inmobiliarias.

Para unirse al club de Madeira Invest, era necesario realizar un depósito inicial de 2.000 euros, que supuestamente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. Aunque todavía no se ha determinado la cifra exacta, el fraude podría superar los 600 millones de euros.

Morillo presentó ante la Fiscalía General del Estado una autodenuncia en la que admitía haber entregado al eurodiputado de SE Acabó La Fiesta (SALF) Luis Pérez Alvise 100.000 euros para publicitar su plataforma. Por este motivo, el Tribunal Supremo ya investiga dicha operación, que podría constituir un delito de financiación irregular a un partido político, dado que Alvise tiene condición de aforado.

El pasado 20 de septiembre, el titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, atendía las denuncias de varios grupos de afectados, representados por la asociación de consumidores Ances y los despachos de abogados Zaballos y Aranguez. En total podría haber cerca de 30.000 afectados.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido en mayo de 2023 sobre esta plataforma de inversión, que dejó de estar operativa hace pocas semanas.