Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación bautizada como los papeles de Pandora, ha sacado a la luz los nombres de líderes mundiales y famosos que han escondido fortunas de millones de dólares para no pagar impuestos. Entre las personas investigadas se encuentran 14 líderes latinoamericanos, la mayoría de ideología conservadora, tres de ellos siguen en activo. 

El presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera y el presidente de la República Dominicana,  Luis Abinader, revelaron a diferentes medios que han participado en la investigación.

Los papeles de Pandora han destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación es Latinoamérica con la mención en total de 14 líderes: tres que siguen en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya han dejado el poder.

Entre esos 11 exmandatarios figuran el expresidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente del Congreso Nacional de Honduras, Porfirio Lobo; el expresidente paraguayo, Horacio Cartes y los exlíderes panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares y dos exmandatarios colombianos: César Gaviria y Andrés Pastrana.

Piñera, investigado por negocios en un paraíso fiscal

En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que hizo negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y, entre esos negocios, figuró la compraventa del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de los socios fundadores y presidente de Empresas Penta.

El presidente conservador de la República Dominicana y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar a la Presidencia chilena se lo vendió a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos ecologistas y algo que Piñera decidió no establecer, de acuerdo con CIPER y LaBot.

Una nueva publicación de los papeles de Pandora reveló este lunes el complicado entramado societario en distintos paraísos fiscales que construyeron los hijos del presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, desde que este asumió el poder por primera vez en 2010. La investigación desveló detalles sobre cómo Piñera, una de las mayores fortunas de Chile con casi 3.000 millones de dólares, traspasó sus negocios a sus hijos para evitar posibles conflictos de interés tras su llegada a La Moneda.

Lasso tuvo 14 sociedades en paraísos fiscales

Otro de los presidentes en activo que aparecen en los archivos es Guillermo Lasso, presidente conservador de la República de Ecuador. Lasso fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo al diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en 2017 antes de presentarse a las elecciones.

En las pasadas elecciones, el candidato declaró haber pagado en impuestos 4,5 millones de dólares, en los últimos cinco ejercicios. Pero parte de su patrimonio hacía años que no estaba en Ecuador aseguran medios del País.

El presidente ecuatoriano se deshizo de gran parte del entramado offshore que había atesorado en los últimos años antes de presentarse a su tercera psotulación. En 2017 una ley prohibió a los candidatos a las elecciones de Ecuador ser beneficiarios de empresas en paraísos fiscales. Once de las catorce empresas de Lasso se encuentran inactivas, el presidente niega tener relación con el resto.  "Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas", comentó el presidente en declaraciones recogidas por El Universo.

Luis Abinader, viculado a dos sociedades en Panamá

Por su parte, Abinader, presidente conservador de la República Dominicana aparece vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia Ortega de Noticias Sin. De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños.

La Presidencia dominicana respondió este lunes a las revelaciones de los papeles de Pandora con el argumento de que el mandatario Luis Abinader se desvinculó de los negocios familiares antes de asumir el poder en agosto de 2020.

En un espacio pagado en varios diarios de tirada nacional, la Presidencia destacó que "desde el 16 de agosto del 2020 el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero".

Los tres hombres más ricos de México, involucrados

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamado Alcogal ayudó a varios funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela.

Los papeles de Pandora también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco; la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, según informó El País.

Vinculado a Pandora porque fue "defraudado"

El secretario de Transportes de México, Jorge Arganis, vinculado al caso de los papeles de Pandora, está presente en la lista de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales debido a un fraude que sufrió en 1998, según aseguró al presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador reveló este lunes, en su conferencia de prensa matutina, que conocía de antemano el reportaje del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) porque el mismo secretario le informó de que iba a salir en los papeles de Pandora. Arganis le dijo que en 1998 depositó tres millones de pesos (146.000 pesos en el tipo de cambio actual, unos 6.105 euros)) obtenidos por la venta de sus acciones en la constructora ICA en un fondo, los cuales fueron a parar "al extranjero" y se lo "robaron".

La investigación internacional de la ICIJ -conocida como papeles de Pandora- vincula a más de 3.000 mexicanos que presuntamente movieron fortunas a paraísos fiscales.

Además de Arganis, entre los señalados están Julio Scherer, hasta hace poco consejero jurídico de López Obrador; Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; y Armando Guadiana, senador del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador opinó que "hay que hacer una investigación" sobre este asunto, que "tiene que ver desde luego con la cuestión fiscal" y conocer si se pagaron impuestos. Pero a la vez criticó que de los 3.000 implicados en México, los medios de comunicación "solo sacan tres" nombres vinculados a su movimiento político.

El presidente dijo que le "interesaba mucho" el caso de Arganis porque es secretario de su Gobierno y se desvinculó del resto. "Ya Julio no trabaja en el Gobierno, él tendrá que aclarar. Guadiana es legislador y la esposa del licenciado Bartlett es empresaria y no es el licenciado Bartlett", expresó.