Lista completa de los 'papeles de Pandora'

Los papeles de Pandora o Pandora papers son el resultado de la última gran filtración. En ella se han coordinado más de 600 periodistas y de 150 medios de comunicación internacionales para sacar a la luz los casos de riqueza oculta y evasión de impuestos de multitud de empresarios, políticos, artistas, deportistas y personas de la farándula.

Durante un año de trabajo se han investigado millones de documentos para dar con una red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. La cooperación periodística se ha dado a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los medios españoles que han participado en esta investigación son La Sexta y El País.

Esta filtración supone el triple de líderes internacionales y el doble de funcionarios públicos enredados en sociedades con paraísos fiscales que en los Papeles de Panamá. También desvela un total de 29.000 propietarios de compañías offshore, es decir, de empresas que tienen como característica principal el estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.

La lista completa todavía no ha sido publicada, pero sí algunos de los nombres más importantes como Shakira, Julio Iglesias, Guardiola o Corinna.

Julio Iglesias

El cantante español con más discos vendidos ha aparecido en los Pandora papers junto a su mujer por llevar desde los años 90 aglutinando una veintena de sociedades en las Islas Vírgenes Británicas para organizar su patrimonio. A través de estas sociedades ha comprado varias propiedades en la isla de Miami, valoradas en 112 millones de dólares, es decir, 96 millones de euros.

Miguel Bosé

Otro cantante aparece en el entramado como accionista único de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo. La empresa offshore llevaba abierta desde 2006, año en el que el país helvético encontró una fisura en la directiva europea que pedía informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros o imponerles grandes retenciones.

Shakira

La cantante colombiana ya estaba en el punto de mira de Hacienda por defraudar presuntamente entre 2012 y 2014 unos 15,5 millones de euros. Ahora aparece en tres empresas de las Islas Vírgenes, aunque sus abogados aseguran que "el hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial". 

Corinna Larsen

La aristócrata y examante del rey emérito había gestionado con sus fideicomisos que, en caso de sobrevivirla Juan Carlos I, un 30% de los ingresos del Fondo de Inversiones Hispano Saudí sería para él. Este fondo fue creado por el emérito y posteriormente trabajó en él Corinna. En marzo de 2018, la antigua amante del emérito ingresó algo más de 10 millones de dólares en Larsen Riverhouse Partners, una sociedad instrumental registrada en las Islas Vírgenes, desde 2011, de la que Corinna figuraba como única accionista. Hasta marzo de 2018 la sociedad no había presentado modificaciones en su capital. Es a partir de esa fecha cuando la princesa se convirtió en prestamista de su propia sociedad.

Tony Blair

El ex primer ministro británico compró junto a su mujer un edificio de 7,5 millones de euros en el centro de Londres. La compra se hizo en 2017 al ministro de Industria y Turismo de Berein a través de una firma de las Islas Vírgenes que está registrada como la propietaria legal de la inmueble. Cherie Blair ha utilizado ese edificio como despacho y asegura que su marido no está involucrado en la transacción.

Pep Guardiola

El exentrenador del Barça tenía una cuenta en Andorra que se cerró en 2012, cuando se acogió a la amnistía fiscal que había aprobado el Gobierno de Rajoy para regularizar sus cuentas en el Principado. Hasta ese momento, Guardiola no había declarado a Hacienda el dinero que se encontraba en ella.

Svetlana Krivonogikh, amiga especial de Putin

La amante del presidente ruso adquirió un inmueble en Monte Carlo (Mónaco) a través de una sociedad offshore creada pocas semanas después de dar a luz a su hija. La casa costó 3,6 millones de euros y se compró en 2003, cuando los medios rusos la relacionaban por su amistad íntima con Putin.

Dominique Strauss- Kahn

El ex ministro de economía francés y ex director gerente del FMI aparece en los papeles de Pandora por beneficiarse a través de compañías offshore en Marruecos y Emiratos Árabes Unidos de cobrar honorarios de millones de dólares.

Claudia Schiffer

La supermodelo alemana gestionó su fortuna a través de seis sociedades offshore ubicadas en las Islas Vírgenes. Aparece como única beneficiara de las empresas que se crearon en 2017. Además, un año antes montó un trust o fideicomiso en el que puso como benefactores a su madre, su hermano y su marido.

Abdala II de Cisjordania

El rey de uno de los países más pobres de Oriente Medio creó hasta 36 sociedades para desviar cien millones de dólares para comprar casas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido. Para proteger el nombre del cliente, los asesores patrimoniales se referían a él como "ya sabes quién".

Jho Low

El empresario malayo se encuentra fugado de la Justicia por un desfalco de cuatro mil millones de euros y aparece en los papeles de Pandora por utilizar una estructura de empresas offshore tanto en Malasia como en Hong Kong. Gracias a esto ocultó sus activos provenientes de su malversación a través de un fondo de su país.

Ángel Di María

El futbolista también se encuentra dentro de la mayor filtración por explotar sus derechos de imagen. Di María manejó más de ocho millones de euros entre 2013 y 2017, meses antes de entrar en el Real Madrid. Así, es dueño de una mercantil en Panamá creada para manejar sus millonarios contratos por la explotación de sus derechos.

Carlo Ancelotti

Otro entrenador envuelto en los papeles de Pandora es Ancelotti. Los gestores del exfutbolista se mostraron preocupados por su alto perfil y dudaron si marcarlo como "Persona Políticamente Expuesta". Ancelotti actualmente se encuentra como investigado por la Hacienda española por su tributación durante 2013 y 2015.

Andrej Babis

El primer ministro de República Checa compró en 2009 un castillo en la Costa Azul de Francia. La transacción se completó a través de un entramado de empresas opacas y un año más tarde también adquirió siete propiedades que rodeaban al castillo. Ninguno de los bienes fue declarado.

Guillermo Lasso

El actual presidente de Ecuador recurrió a catorce sociedades financieras opacas en Panamá y Estados Unidos. Lasso en una carta enviada al ECIJ asegura que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos tener empresas offshore.

Paulo Guedes

Otro político inmerso en la filtración es el ministro de Economía brasileño que fundó en 2014 una empresa en las Islas Vírgenes donde inyectó 9,5 millones de dólares. Esta compañía va en contra de la legislación del país que prohíbe a los altos funcionarios tener inversiones dentro o fuera del país que puedan beneficiarse de políticas gubernamentales.

Wopke Hoekstra

El ministro de Finanzas holandés compró acciones a una empresa offshore de las Islas Vírgenes en 2010 y aumentó su participación cuando era senador.

Sebastián Piñera

El presidente de Chile aparece en los papeles de Pandora por la venta del proyecto minero Dominga en 2010 a su mejor amigo, el empresario Carlos Alberto Délano. Una transacción de 152 millones de dólares que se realizó a través de una empresa offshore ubicada en las Islass Vírgenes. Piñera se ha pronunciado: "Me parece inaceptable que se use una información ya conocida y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales".

Volodimir Zelenski

También el actual presidente de Ucrania tuvo acciones en una sociedad de las Islas Vírgenes que se dedicaba las compañías de producción y distribución cinematográfica. En 2019, transfirió las acciones a uno de sus asesores políticos.

Elton John

El conocido cantante tiene más de una docena de empresas para canalizar ingresos de diferentes actividades. No es el nombre de Elton John el que aparece como director, sino el de su marido David Furnish.

Ringo Starr

El Beatle Ringo Starr aparece en los papeles de Pandora vinculado a dos empresas offshore y hasta a cinco fideicomisos en Bahamas y Panamá, dos paraísos fiscales. En el complejo entramado del músico de The Beatles se incluyen tres fondos fiduciarios asociados a pólizas de vida con sus hijos como beneficiarios.

Los Legionarios de Cristo

La congregación religiosa creó una empresa offshore con 295 millones de dólares en activo que destinaban a inversiones en sectores como el inmobiliario, el tecnológico o el petrolero. De esta forma, el dinero se depositaba a través de fideicomisos en Nueva Zelanda y después se transfería a Reino Unido para repartirlo en las inversiones.

Mario Vargas Llosa

El escritor que ya se había visto involucrado en los 'papeles de Panamá', ahora figura también en los de Pandora. Vargas Llosa creó una empresa 'offshore' donde gestionaba el dinero de los derechos de autor y la venta de inmuebles en Madrid y Londres.

Javier Mascherano

El exfutbolista argentino, que estuvo desde 2010 hasta 2018 viviendo en España, realizó inversiones inmobiliarias opacas a la Hacienda española en dos sociedades en las Islas Vírgenes, entre 2013. Además, también durante su paso por el F.C. Barcelona, el exjugador fue investigado por la Fiscalía por defraudar una suma de 1,5 millones de euros e impuestos.

Chayanne

El cantante puertorriqueño también ha aparecido en la investigación como director de la 'offshore' Fentress International, S.A.  Esta sociedad se constituyó hace 20 años, en 2001, y se disolvió en 2013. Además, también han aparecido otros documentos que vinculan al artista con otras empresas que tienen a su esposa y cuñada en la dirección. 

Luis Miguel

La investigación de los Pandora papers ha revelado que el cantante Luis Miguel utilizó una 'offshore', también en las Islas Vírgenes, para esconder su famoso yate Sky, en el que celebraba numerosas fiestas, y que, en junio de 2020, terminó vendiendo por casi tres millones de dólares. 

Alejandra Guzmán

La cantante mexicana aparece en la filtración por comprar un inmueble de lujo en Miami a través de una empresas pantalla en las Islas Vírgenes. Desde el año 2914, Guzmán es la accionista única de la empresa que Frida Enterprises Corp, una compañía creada gracias a un despacho panameño. 

El Rey del Carbón

Victorino Alonso, más conocido como el Rey del Carbón, apareció por última vez en los medios por guardar 600.000 mascarillas en un almacén en plena crisis de la covid. Ahora vuelve por aparecer en los papeles de Pandora como creador de una sociedad opaca en un paraíso fiscal donde acumulaba en 2017 entre 25 y 30 millones de dólares. Estas cifras contrastan con la declaración de insolvencia que un año después el Rey del Carbón presentó por la destrucción de un yacimiento arqueológico en Huesca.

Santiago Calatrava

El arquitecto Santiago Calatrava aparece en los papeles de Pandora vinculado a, al menos, cuatro sociedades y un fideicomiso en paraísos fiscales. En la mayoría de ellas consta junto a su esposa. La estructura offshore del valenciano tiene sede en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán y está constituida al menos desde el año 2000.

La familia de Gabriel García Márquez

La familia de Gabriel García Márquez utilizó una estructura offshore tras su muerte. Tras la muerte del escritor en 2014, su hijo Rodrigo García Barcha puso en marcha una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas de la que la viuda de Márquez era la única beneficiaria y Barcha el director de la mercantil. El entramado incluye una compañía en Estados Unidos valorada en 10 millones de dólares.

Roberto Mancini 

El actual entrenador de la selección italiana adquirió una propiedad en las Islas Vírgenes Británicas desde 2008. La adquirió cuando, al ser despedido del Inter, recibió una indemnización de ocho millones de euros, pasando a ser el único accionista. A través de esta sociedad, mantuvo su avión privado de la marca Paggio, que figuraba como uno activo de la compañía cuando decidió venderla en 2011.

Gianluca Vialli

Compañero de Mancini en la selección italiana de fútbol, en la que ejerce de jefe de delegación. Vialli, por su parte, ha hecho su aparición en los Pandora papers como director de Crewborne Holdings Limited, una offshore que se estableció en 1998 y, además, figura como representante de la sociedad Belvedere Investments Limited, en nombre del Gianluca Vialli Family Trust.  La fuente de ingresos de ambas sociedades es patrimonio "personal", según ha revelado la investigación. 

Jordi Carulla

Jordi Carulla es uno de los cinco hermanos que posee el imperio Agromilen, en el que se engloban marcas como Gallina Blanca, y, además, es otra de las personas que ha aparecido en las investigaciones de los papeles de Pandora.  Las pesquisas revelan que uno de sus despachos especializados en crear sociedades en paraísos fiscales le gestionó dos sociedades opacas cuyas cuentas bancarias estaban asociadas en Luxemburgo.

Alessandra Ambrosio

La supermodelo brasileña aparece vinculada a una estructura offshore en Islas Vírgenes y un fideicomiso en Delaware, en Estados Unidos. Su fortuna personal rondaría los 60 millones de euros y creó la sociedad en 2008. Habría estado en funcionamiento hasta al menos 2018, últimos datos que se tienen sobre sus cuentas. 

Familia Grifols

Los hermanos Raimon y Víctor Grifols, de la multinacional especializada en el sector farmacéutico Grifols, regentan, según revela la investigación, tres offshore en las Islas Vírgenes. Estas, además, están gestionadas por un AFSI, un bufete ubicado en Andorra. 

Hermanos Riberas

Jon y Francisco Riberas son dos hermanos que lideran el Grupo Gestamp, uno de los líderes en el mundo de la automoción. Los papeles de Pandora revelan que, además, son beneficiarios de la offshore Fontenoy Limited que, según a investigación, les sirvió de "vehículo de inversión". 

Familia Álvarez Otero

Uno de los tres pilares que sostentan la propiedad del grupo Santa Lucía, la familia de Modesto Álvarez Otero, ha aparecido en las investigaciones de Pandora vinculándolos a una sociedad opaca. Esta se llama Lakersville Incorporated y, a través de ella, adquirió su apartamento de lujo en el distrito neoyorquino de Manhattan. 

Francisco Correa

El líder de la trama 'Gúrtel' —por la que Correa ya cumple condena—, es ahora también protagonista por aparecer en los documentos de Pandora Papers. Según información de La Sexta, Francisco Correa ocultaría 16 millones de euros en sociedades radicadas en paraísos fiscales. Para ello creó dos sociedades, una en 2004 y otra en 2007. La primera, llamada Fairway International la abrió días antes de recibir 12 millones de la 'Gürtel'.

Athina Onassis

La nieta del fallecido magnate y armador de origen griego Aristóteles Onassis, también es la única heredera del multimillonario Onassis, y en los documentos aparece relacionada con sociedades radicas en paraísos fiscales, pero no se ha revelado la cifra que ocultaría en esas sociedades.

Xabier García Albiol

El alcalde de Badalona recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice desde 2005 y hasta 2015. Albiol de esta forma podía administrar todos sus bienes, abrir cuentas corrientes en su nombre, tomar créditos o préstamos… Sin embargo, asegura a La Sexta y a El País que no obtuvo dinero de la sociedad: "No he cobrado ni un euro".

Los hijos de Jordi Pujol

Jordi, Marta, Pere, Oleguer y Mireia Pujol Ferrusola han aparecido en los papeles de Pandora. De acuerdo a las últimas pesquisas, estos cinco, de los siete, hijos del expresident de la Generalitat ingresaron, en noviembre de 2012, un total de siete millones de euros en efectivo en varias cuentas de la Banca Privada de Andorra, todas ellas vinculadas a sociedades opacas en Panamá. 

José María Manzanares

José María Dols Samper, más conocido como José María Manzanares, descendiente de familia de toreros, ha aparecido en los Papeles de Pandora como gestor de la sociedad Bicul SA en Panamá en julio de 2010.  La Sexta ha tenido acceso a un documento en la que un notario panameño reconoce al torero el poder de representar a dicha sociedad "en cualquier parte del mundo". 

Trinitario Casanova

El conocido constructor, que estuvo involucrado en la conocida Operación Chamartín, obtuvo, en noviembre de 2009, la potestad para gestionar Pamlicost Overseas SA, una sociedad en Panamá, según han revelado las últimas investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). 

Rivaldo

El exfutbolista Vítor Borba Ferreira Gomes, más conocido como Rivaldo, procedente de Brasil ha aparecido en las investigaciones de los Papeles de Pandora. Según las últimas pesquisas, el exjugador montó, en octubre de 2010, la sociedad Fernley Trading Limited en las Islas Vírgenes cuando todavía jugaba profesionalmente. El brasileño, que llegó a acumular 30 millones en su carrera, aparece dentro del "registro de directores" como el único gestor de la misma. 

Marcelinho Huertas

Marcelinho Huertas, baloncestista brasileño-italiano, aparece vinculado, de acuerdo a la documentación recogida en los Papeles de Pandora, a Matdrink Overseas SA, una sociedad opaca ubicada en Panamá. Aparece registrada en octubre de 2012, cuando Huertas jugaba en el Barcelona. 

Fernando Redondo

Fernando Redondo, exfutbolista argentino, figura en los Papeles de Pandora como único propietario de Flamingo Overseas Corp. Esta sociedad, ubicada también en las Islas Vírgenes Británicas, fue creada, de acuerdo a las investigaciones, en octubre de 1992, cuando Redondo formaba parte de la plantilla del CD Tenerife. 

Josep Santacana  

El empresario y exmarido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, tuvo una sociedad en las islas Seychelles durante cuatro años. Según las facturas recogidas en la investigación, Santacana habría abonado las tasas de PS 2000 Investments, una sociedad cuya fecha de incorporación se desconoce. Uno de los catorce bufetes investigados en los 'Papeles de Panamá', el despacho suizo SFM, emitió tres facturas en 2011, 2012 y 2013, las cuales aseguraban el mantenimiento de la sociedad entre julio de ese año y junio del próximo. 

Cristóbal Parralo

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, gestionó sus derechos de imagen mediante sociedad de Costa Rica en su etapa como futbolista del París Saint-Germain. La documentación indica que el técnico está relacionado con la sociedad Avo Uvezian, registrada en 2001. Además, a través de otra sociedad, la española Cenralo SL, ingresó 6.000 euros a esa firma por derechos de imagen del entonces jugador.

Ricardo Bofill

Se trata de unos de los arquitectos referentes del posmodernismo español y fue apoderado de Greenkin, una mercantil registrada en el paraíso fiscal Centroamericano. La sociedad se creó el 11 de diciembre de 2003 con acciones al portador y cinco días después, el 16, emite el poder a favor del arquitecto posmodernista. Aunque la familia aún no la reconoce y aseguran que quieren conocer por qué aparece su nombre en estos papeles. 

Sassa de Osma

La abogada y exmodelo peruana ha resultado ser, además, accionista y beneficiaria final de la sociedad Tyquan Advisors Limited, ubicada en las Islas Vírgenes. Y, al igual que ella, su familia. Esta sociedad, de acuerdo a las últimas investigaciones, es accionista de otra sociedad resgistrada en 1957: Caribbean Brokerage Corporation, que también parece ser familiar, pues en esta última están registrados, además, sus tíos por parte de padre. 

Joauín Tejeiro y Pedro Torrejón

Los exalcaldes del caso Ciempozuelos abrieron tres sociedades en Belice: Volview Enterprises, Signel Investments Ltd y Westry Investments Limited. Todas ellas vinculadas a sus cuentas en la entidad bancaria Andorra Banc Agrícol Reig, S.A. (Andbank). 

Martin Varsavsky

El empresario argentino y fundador de Jazztel ha aparecido vinculado, de acuerdo a las últimas pesquisas a dos sociedades ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá: Estrategia50 S.A., fundada en febrero de 2009, y Estrategia50 Foundation, que apareció un mes después. La primera de ellas registró a Varsavsky como único accionista y director y, un mes después, las 50.000 acciones en las que esta sociedad estaba dividida pasaron a estar a nombre de la sociedad panameña Estrategia50 Foundation. Ambas sociedades terminaron por cesar en febrero de 2013. 

Los hijos de Di Stefano

Dos de los hijos del exjugador del Real Madrid, Alfredo Stefano di Stefano y Helena di Stefano, tenían el poder general de la sociedad panameña Balbay Overseas S.A. Esta, además, la creó uno de los 14 despachos que están siendo investigados: el despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee. 

Paloma San Basilio

La artista española y su hija, Ivana Vanessa Gómez San Basilio, de acuerdo a las últimas investigaciones sobre los Pandora Papers, estaban vinculadas a Milane Holdings Limited a través de una cuenta bancaria son ramificaciones opacas. El objetivo de esta operación, según relata La Sexta, era el de mover dinero cuentas asociadas a dicha compañía.

Sito Pons

El motociclista español Alfonso Pons Ezquerra, más conocido como Sito Pons, ha aparecido entre los Papeles de Pandora. Este ha resultado estar vinculado a One Track Limited, una sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. LA compañía, que fue registrada en febrero de 2014, asegura el abogado de Pons que la abrió siguiendo el consejo de sus asesores británicos. Según recoge La Sexta, el objetivo de esta compañía era el de "recibir beneficios de sponsorship y actividades de deportes de motor, logradas por participar en competiciones de motor a través de una compañía de agente británico". 

José Creuheras

José Creuheras es el actual presidente de Atresmedia y del Grupo Planeta. De acuerdo a las últimas pesquisas, Creuheras ostentaba un cargo de poder en Klamart Limited, una empresa en Belice que, a su vez, estaba vinculada con Andbank. La empresa, que fue abierta en 2006, acabó por disolverse en enero de 2011.

Andrej Babis, primer ministro de República Checa

El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, ha aparecido en los Papeles de Pandora, de acuerdo al sindicato internacional de periodistas de investigación. El informe que presentaron indica que invirtió aproximadamente 16 millones de euros en la Costa Azul francesa a través de sociedades offshore. 

Pedro Mouriño

El empresario español Pedro Mouriño, conocido por su intento de vender la vacuna de origen ruso Sputnik V a la Comunidad de Madrid, ha aparecido en los Papeles de Pandora como administrador de la empresa opaca Rodexkia Investments Ltd. Esta sociedad estaba registrada en las Islas Vírgenes y era propiedad de la familia Oburu, una de las más ricas de Guinea Ecuatorial. Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación indican que este tenía potestad para liberar fondos de una compañía que, posteriormente, sirvieron para adquirir su mansión. Mouriño, sin embargo, se ha puesto en contacto con La Sexta, para desmentir esta información. 

Wopke Hoekstra

El ministro de Finanzas de Países Bajos, cuando ya ejercía de portavoz de su partido y senador, en el año 2010, adquirió 500 acciones en la sociedad opaca Candace Management Ltd. registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Años más tarde amplió su participación en la misma. Sin embargo, Hoekstra ha criticado en numerosas ocasiones este tipo de sociedades apoyando las medidas de transparencia que propone la Unión Europea.

Abdalá II, rey de Jordania

El monarca se sirvió de un contable inglés en Suiza para que le ayudara a adquirir propiedades. Las operaciones se llevaron con tal discreción que en la correspondencia entre los asesores del monarca y el despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) que contribuyó con las gestiones se referían al rey como "quien tú sabes". En total, entre 1995 y 2017, formaron un total de 36 sociedades pantalla. 

José Fanjul, el 'rey del azúcar'

Fanjul, empresario cubano, dueño del complejo hotelero Casa de Campo en La Romana y amigo del emérito ha aparecido, de acuerdo a las últimas pesquisas, a una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Lifaz Corporation. Se trata de una offshore  de la que él y sus hermanos son directores desde el año 1998.