La banca suiza incluyó a Bárcenas en las categorías asociadas al blanqueo de capitales

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, estaba considerado por los bancos suizos como un PEP, siglas aplicadas al término Personas Expuestas Políticamente. Se trata de un concepto considerado internacionalmente en la lucha contra los delitos financieros "como una tipología específica de blanqueo de capitales", según explica el último informe de la UDEF remitido a la Audiencia Nacional.

El Grupo de Acción Financiera sobre lavado de dinero (GAFI), un organismo de carácter internacional creado por el G-7, incluyó esta definición en su informe de tipologías del año 2001. El término PEP se emplea para individuos que están o han estado en el pasado ocupando puestos relevantes en la función pública y en esta categoría se incluyen desde jefes de Gobierno a personas relevantes de partidos políticos. La UDEF recuerda que a partir de los trabajos presentados por expertos en la materia, se considera que "las fuentes de los fondos que un 'PEP' puede intentar blanquear no son sólo de sobornos, apropiaciones u otros procedimientos relacionados sino también de fraudes o robos de activos del Estado o fondos de los partidos políticos o sindicatos, o fraude de impuestos".

Además otra característica es que, dada la alta visibilidad de un PEP, "su trabajo tanto dentro y como fuera de su país, usan frecuentemente testaferros u otros intermediarios para llevar sus negocios financieros en su nombre". "Las operaciones financieras pueden ser ocultadas a través de vehículos corporativos o bancos ubicados en territorios offshore, o de acuerdos de fideicomiso mediante trust", añade . Existen dos vías principales para detectar las actividades ilegales de un 'PEP': "cuando se produce un cambio de gobierno y sus actividades son reveladas por el sucesor" o través de "la realización de operaciones sospechosas o inusuales en las que directa o indirectamente están involucrados".

Para los investigadores además este tipo de categorías constituye un obstáculo debido a que "por el especial status del PEP hay a menudo una cierta discreción en las actuaciones de las instituciones financieras respecto a sus actividades".

El Dresdner Bank, actual LGT, de Ginebra (Suiza), donde el ex tesorero tenía una cuenta desde julio de 2005, le califica como 'PEP' por su función como "miembro del Senado por la región de Cantabria" por lo que le incluye en la categoría de riesgo 3: "se define a Luis Bárcenas Gutiérrez, identificado como 'L.B.G' como el beneficiario económico; en cuanto a las circunstancias profesionales del cliente indican que es un hombre de negocios como trabajador por cuenta propia a quién le pertenecen varias compañías de los sectores de energía (purines), inmobiliario y publicidad", relata el informe. "Sobre el origen de los recursos que se concretan en 14 millones de francos suizos señala que tienen su origen en sus negocios y actividades profesionales", añade y que "los antecedentes en la entidad se concretan en que comenzó con una cuenta denominada DREBA en Zurich abierta en 1990 y que posteriormente (febrero de 2001) la canceló traspasando los fondos a una nueva cuenta".

En el informe policial se incluyen una serie de anotaciones realizadas por los empleados de la entidad Dresdner Bank en la que remarcan el carácter de riesgo de su cliente. .Así, en una anotación del 20 de febrero de 2009 el banco Dresdner recoge una información facilitada por el banco Lombard Odier (Ginebra) según la cual se les ha comunicado que su "cliente común", Luis Bárcenas "fue nombrado tesorero del PP en España y tienen la intención de tomar medidas internas". En ese sentido, Dresdner deja constancia de que para ellos ya está clasificado como "Persona Política Expuesta, categoría 3".