HSBC, el banco de la 'lista Falciani', también fue el preferido del PP

MADRID.- La salida a la luz esta semana de la información bancaria de miles de clientes del HSBC -relación conocida como lista Falciani, por ser el informático franco-italiano Hervè Falciani quien la facilitó a autoridades de varios países europeos- ha devuelto al protagonismo informativo al Hong Kong Shangai Bank (HSBC) Esta entidad financiera británica ya ocupó las portadas de los medios de comunicación españoles hace 14 años cuando se descubrió su vinculación en la macroestafa de Gescartera. Entonces, pasó a conocerse como "el banco de Gescartera" o, incluso por la cantidad de responsables del actual partido del Gobierno que aparecieron en el sumario judicial o desfilaron por la comisión de investigación parlamentaria, "el banco del PP".

Detalle de una oficina del banco HSBC en Zurich. REUTERS

El director general del HSBC en 2001 negó haber dado "facilidades crediticias" a miembros del Gobierno Aznar o a sus familiares, pero el 'clan Rato' recibió en 2000 3,3 millones de euros

El crédito a la familia Rato está rodeado de sombras que nunca se aclararon, además de lo inexplicable de su concesión siguiendo la lógica financiera que opera para el común de los clientes de cualquier banco y que llevaron al diputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, entonces portavoz en la comisión parlamentaria que investigó Gescartera, a apuntar la posibilidad de que el HSBC concediera el crédito de 525 millones de pesetas a Muinmo SL "para pagar favores previos".

Aznar, Rato, Montoro, Botella, Rodríguez y Robles Fraga visitaron varias veces la sede del HSBC en Londres entre 1993 y 1996 

Galobart también aseguró a la comisión del caso Gescartera no tener "constancia" de que el HSBC hubiera financiado ningún viaje de Aznar y de otros dirigentes del PP a Londres. El director del HSBC en España hacía referencia a tres viajes a Londres: el primero de ellos los días 16, 17 y 18 de mayo de 1993 de Aznar, de Ana Botella, de Rato, de Cristóbal Montoro, de Miguel Ángel Rodríguez y de José María Robles Fraga, que visitaron la sede del Banco; el segundo, dos años más tarde, en julio de 1995, cuando fue Rato quien efectuó otra visita a la sede del HSBC, y en diciembre de 1996, cuando hizo lo mismo Cristóbal Montoro, entonces secretario de Estado de Economía, con su jefe de Gabinete.

Hervé Falciani, en un momento de la entrevista que le hizo 'Público', mantenida a escondidas en un hotel de Madrid. C.E.B.

El HSBC ya cerró 138 cuentas opacas en España cuando se conoció su existencia en 2001, pero se negó a desvelar la identidad últimas de sus propietarios

A pesar del cuantioso crédito, la Generalitat Valenciana -o SPTA- no figuraba en la lista de nueve clientes especiales del HSBC facilitada a la jueza Teresa Palacios, instructora del caso Gescartera. Sí lo estaban, en cambio, los Rato y su empresa Muinmo o el Grupo Franco (propietario de Recreativos Franco, Franco Distribuciones o Informática Franco), empresa que se asoció con otra denominada Carthago, propiedad del diputado Andrés Vicente Ayala. Este parlamentario conservador participó por el PP en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el caso Gescartera. 

Andrés Ayala, diputado del PP que participó en la comisión parlamentaria sobre Gescartera, era socio del Grupo Franco, 'cliente especial' del HSBC

Los clientes de categoría especial, según la "Política del Grupo HSBC", son cargos públicos, entre los que se encontrarían jefes o exjefes de Estado, políticos de alto cargo, funcionarios de alta categoría de partidos políticos o empresas públicas. Asimismo, entre otros, figurarían cargos militares de alta graduación y personal militar, personas vinculadas o asociadas con un cargo público que pudieran percibir fondos no claros de su procedencia, en nombre de o como resultado de su conexión con el cargo público. 

138 cuentas opacas en España