Pedraz tomará declaración a los imputados de Fórum y Afinsa

Los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Pablo Ruz viajarán a EEUU y Suiza para tomar declaración a algunos de los principales imputados en la investigación que se sigue contra Afinsa y Fórum Filatélico por estafa, insolvencia punible y administración desleal, entre otros delitos.

Con motivo del quinto aniversario de la intervención de ambas compañías, que perjudicó a 480.000 inversores, la Audiencia Nacional explicó que la causa penal está pendiente de la recepción de 20 comisiones rogatorias enviadas a diversos países de Europa y América y de la presentación de los informes periciales sobre los movimientos de dinero realizados en Afinsa y Fórum Filatélico.

Además, quedan por prestar declaración algunos de los principales imputados en la investigación, como el expresidente de Escala Group, la filial cotizada de Afinsa en Estados Unidos, Greg Manning, y el director financiero de esa firma, Larry Crawford.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se desplazará en las próximas semanas hasta Nueva Jersey (EEUU) para tomar declaración a ambos ejecutivos, que fueron imputados por estafa a principios de 2009 a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En Afinsa están imputadas un total de 25 personas, mientras que en Fórum Filatélico la cifra se reduce a 13

Según el Ministerio Fiscal, Manning "conocía perfectamente el fraude cometido contra los inversores" porque propuso que Afinsa controlara el catálogo Brookman con "el objetivo de poder catalogar a conveniencia la filatelia que se fuera adquiriendo", al tiempo que colaboró en mantener en secreto esa operación para evitar destruir la sobrevaloración ficticia de los sellos.

En Afinsa están imputadas un total de 25 personas, mientras que en Fórum Filatélico la cifra se reduce a 13 personas, según datos de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tiene previsto tomar declaración en Ginebra (Suiza) el próximo 18 de mayo a Jean François St-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard.

Anticorrupción cree que ambos han jugado un papel de relevancia en el entramado de proveedores que contribuyeron a sacar dinero de Fórum Filatélico.

St-Laurent está vinculado a varias sociedades gibraltareñas que recibieron fondos de Fórum y que a su vez realizaron transferencias a otra sociedad administrada por Jean Gaston Bernard Renard, que también recibió dinero directamente de la filial inmobiliaria de la empresa española.

La causa, en la que  se encuentran personadas 68 asociaciones, suma ya 2.738 tomos

En el comunicado, la Audiencia Nacional destacó que en total ha tramitado las denuncias de 479.225 perjudicados, lo que ha obligado a que 11 funcionarias elaboren y actualicen permanentemente una base de datos y un mapa de afectados (que se concentran sobre todo en Madrid y Cuenca, frente a Teruel, donde no hay ningún caso).

La investigación suma ya 2.738 tomos y casi dos millones de folios, ya que sólo en la pieza separada de denuncias de Fórum constan un total de 1.133 tomos y 283.250 folios.

En la causa se encuentran personadas 68 asociaciones que ejercen la acusación, aunque la mayoría no asiste a las declaraciones de los imputados que se celebran en la Audiencia Nacional.

Fórum Filatélico y Afinsa fueron intervenidas el 9 de mayo de 2006 a raíz de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, insolvencia punible, administración desleal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.