Tres directivos del ICBC pagan la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez para dejar la prisión
El banco chino asegura que opera con normalidad y que coopera con las autoridades españolas en la investigación sobre un presunto blanqueo
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MADRID.- Tres de las seis personas arrestadas la semana pasada en el marco de una investigación sobre un presunto sistema de blanqueo de capitales a través de la filial española del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) han pagado la fianza para salir de prisión, dijo el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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Una fuente de la investigación se ha limitado a señalar que las tres personas, dos hombres y una mujer, que saldrán de prisión eran de nacionalidad china, sin aportar más datos de ellos o de las otras personas que siguen detenidas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no facilitó más datos de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.
El juzgado de instrucción número siete de Parla (Madrid) ordenó el ingreso en prisión de los seis cargos del ICBC en Madrid, entre ellos el de su director, de los cuales cinco fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la semana pasada por presunto delito de blanqueo de capitales, La magistrada dictó prisión incondicional para Wei Liu, director general de la sucursal en Madrid; Xiuzhen Wang, directora adjunta y Liu Wang, director general del ICBC Europa y primer máximo responsable del banco en España cuando se abrió en 2011.