La Guardia Civil se persona en las oficinas del Santander para investigar la causa contra el HSBC
Requiere los movimientos de unas cuentas corrientes investigadas en la Audiencia Nacional por supuestos delitos de blanqueo de capitales en Suiza. La causa es secreta y fue abierta con la llamada 'lista Falciani', donde figura la familia Botín que llegó a tener 2.000 millones ocultos.
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MADRID.- La Guardia Civil se ha personado este viernes en la Ciudad Financiera del Banco Santander de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir información en el marco de una causa contra el banco HSBC -donde tenía sus cuentas la propia familia Botín- a raíz de la información contenida en la llamada 'lista Falciani'.
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ha requerido esta mañana al Santander el acceso a unas cuentas cuyos movimientos no habrían sido facilitados aún por el Banco. Se trata de un requerimiento dictado por la Fiscalía Anticorrupción y si la entidad se hubiera negado a entregar la información, entonces los guardias hubieran procedido al registro de la Ciudad Financiera.
Entre los supuestos evasores fiscales descubiertos en la llamada 'lista Falciani' se encuentra la propia familia Botín, fundadora del Banco de Santander, y que llegó a tener 2.000 millones de euros en el banco suizo, según el CD entregado por el informático del banco a la Hacienda francesa que contiene 659 contribuyentes españoles.
Las autoridades galas remitieron la lista a los países con los que tienen convenio de cooperación en materia fiscal y judicial.